0432news

Як працювала схема? Підрядник з оборонних контрактів "відмив" через фіктивні фірми майже 580 мільйонів гривень. Нацполіція викрила злочинну організацію та затримала її учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції України у Telegram. Читайте також: Тисячі сигарет за хвилину: БЕБ викрило наймасштабнішу підпільну фабрику з "мільярдом на місяць" Фіктивні фірми з "мертвими" директорами Директорами підставних підприємств значилися громадяни України, які з 2014 року живуть на окупованій території - у так званій "ДНР" - та підтримують російську агресію. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку "Вчитель Росії". Засновниками частини фірм вказані нібито громадяни Польщі. Проте польська сторона підтвердила: таких людей не існує - вони вигадані. Фото: Нацполіція затримала організовану групу (t.me/UA_National_Police) Як працювала схема Поліцейські повністю розкрили структуру "конвертаційної групи" - від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Схема охоплювала кілька рівнів:

• підрядник за оборонними контрактами перераховував кошти через мережу фіктивних фірм;
• гроші "відмивалися" через конвертаційний центр і виводилися готівкою;
• паралельно штучно занижувалися податки.

За висновками судово-економічних експертиз, держава втратила понад 100 мільйонів гривень через ухилення від сплати податків. Загальна сума "відмитих" коштів з оборонних контрактів - майже 580 мільйонів гривень. Підозра та спроба залякати слідчого У грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру:

• керівнику конвертаційного центру;
• співорганізатору, який координував зв'язок між підприємством і центром;
• бухгалтерці групи.

Фото: За два долари тисячі хотіли спалити авто слідчого - що стоїть за схемою на 580 млн (t.me/UA_National_Police) Після оголошення підозр фігуранти не зупинилися. Вони планували провокативні дії проти слідчого і навіть шукали виконавця, щоб спалити його автівку. За це пропонували дві тисячі доларів. Фото: поліція затримала учасників схеми на 580 млн грн (t.me/UA_National_Police) Схожі схеми викривали й в інших держкомпаніях Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно НЕК "Укренерго" викрили схему розкрадання на понад 447 мільйонів гривень. Шестеро учасників організованої групи штучно занижували заявки на електроенергію, а дефіцит, що виникав, покривала держава. Гроші при цьому виводили через підконтрольні компанії. Нагадаємо, днями також стало відомо про масштабне розкрадання в "Укргазвидобуванні". Колишні посадовці держкомпанії разом із пов'язаними підприємцями перепродавали необхідні для видобутку газу матеріали у два-три рази дорожче від ринкової ціни. Збитки перевищили 295 мільйонів гривень.